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5月8日，最高人民檢察院、國家外匯管理局聯(lián)合公開發(fā)布6件外匯領(lǐng)域行刑反向銜接典型案例，聚焦外匯領(lǐng)域刑事司法和行政執(zhí)法的事實(shí)認(rèn)定、法律適用等重點(diǎn)難點(diǎn)問題，進(jìn)一步明確辦案規(guī)則，依法打擊涉外匯違法犯罪行為，切實(shí)維護(hù)外匯市場健康秩序。
最高檢行政檢察廳負(fù)責(zé)人介紹，這批典型案例呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：一是聚焦當(dāng)前困擾行政處罰和刑事處罰銜接的管轄難題，做好示范引導(dǎo)；二是強(qiáng)化對外匯違法行為的全方位打擊，形成有效震懾；三是構(gòu)建跨部門協(xié)作機(jī)制，推進(jìn)反向銜接常態(tài)長效。
“此次發(fā)布案例，重點(diǎn)警示社會公眾，不要貪圖一時之利，利用正常跨境經(jīng)貿(mào)往來中積累的資金和客戶資源等，協(xié)助地下錢莊團(tuán)伙從事非法買賣外匯經(jīng)營活動，或?yàn)榈叵洛X莊團(tuán)伙非法行為提供便利條件。此類行為屬于非法經(jīng)營犯罪的共犯，即使符合刑事不起訴條件，也將被追究行政責(zé)任，將被處以行政罰款。”國家外匯局管理檢查司負(fù)責(zé)人稱。
近年來，隨著金融市場不斷發(fā)展，外匯交易日益活躍，但伴隨而來的非法買賣外匯活動，嚴(yán)重威脅了金融市場的穩(wěn)定和秩序。檢察機(jī)關(guān)和外匯管理部門加強(qiáng)協(xié)作配合，精準(zhǔn)打擊涉外匯違法犯罪行為，切實(shí)維護(hù)外匯市場健康秩序，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。
同時，檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合外匯管理部門深化外匯領(lǐng)域行刑反向銜接工作，在個案辦理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步統(tǒng)一執(zhí)法司法尺度、示范程序銜接路徑，防止外匯領(lǐng)域違法違規(guī)行為因“不刑不罰”產(chǎn)生監(jiān)管漏洞，形成刑事處罰和行政處罰治理閉環(huán)。此次，兩部門發(fā)布的典型案例對加強(qiáng)外匯領(lǐng)域行刑反向銜接工作具有示范指導(dǎo)作用。
“本次發(fā)布的典型案例，意在幫助社會公眾提升合法使用外匯的意識?！眹彝鈪R局管理檢查司負(fù)責(zé)人表示，社會公眾買入和賣出外匯應(yīng)在取得外匯業(yè)務(wù)資格的銀行等機(jī)構(gòu)辦理。在規(guī)定場所以外買賣外匯，擾亂外匯市場交易秩序的，屬違法行為。非法買賣外匯數(shù)額較大的構(gòu)成非法經(jīng)營罪，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任，未達(dá)到刑事追責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的，依法應(yīng)追究行政責(zé)任。
此次典型案例還有利于構(gòu)建外匯管理部門與地方檢察機(jī)關(guān)的常態(tài)化合作機(jī)制。國家外匯局管理檢查司負(fù)責(zé)人表示，兩部門堅(jiān)持執(zhí)法為民、公正執(zhí)法的理念，嚴(yán)厲懲處惡性外匯違法犯罪活動，同時懲教結(jié)合，秉承過罰相當(dāng)?shù)脑瓌t，共同做好刑事司法程序終結(jié)后的“后半篇文章”，實(shí)現(xiàn)法律效果、政治效果和社會效果的統(tǒng)一。
最高檢行政檢察廳負(fù)責(zé)人表示，檢察機(jī)關(guān)將深入貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會關(guān)于深化金融體制改革、完善行政處罰和刑事處罰雙向銜接制度等要求，在事前、事中、事后積極采取措施保障外匯管理部門行政處罰工作順利開展，完善外匯領(lǐng)域行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制，確保精準(zhǔn)打擊涉外匯違法犯罪行為，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。
